О финансовой безопасности Юрий Чиханчин доложил Президенту РФ Владимиру Путину 8 июля 2025 года.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил на встрече в Кремле о результатах работы национальной антиотмывочной системы и международном сотрудничестве в сфере финансовой безопасности.

 

 

Деятельность Росфинмониторинга

Росфинмониторинг продолжает активную деятельность:

• По контролю за использованием бюджетных средств.
• Противодействию коррупции.
• Финансированию наркоторговли, терроризма и экстремизма, в том числе с использованием криптовалют.
• Отдельное направление – борьба с вовлечением граждан в различные теневые схемы.

 

 

 

Юрий Чиханчин о финансовой безопасности в 2025

Ю.Чиханчин: мы продолжаем расширять форматы международных действий. На сегодняшний день порядка 40 стран активно взаимодействуют. И бриксовские, и парламентарии, Международный совет комплаенс.

 

• Касаясь БРИКС, конечно, за основу взяли решения Казанской декларации (3), где обозначены наши тематики, связанные и с информационно-коммуникационными технологиями, и борьбой с коррупцией. Борьба с наркотиками, транснациональной преступностью. Готовимся к очередной оценке ФАТФ. Создали, спасибо Вам большое, комиссию межведомственную.

 

 

Мы создаём систему обмена информацией между странами.

С учётом того, что приостановлена деятельность в группе «Эгмонт», это объединение финансовых разведок, у нас есть своя программа, уже 30 стран объединились, обмениваемся информацией закрыто.

• Совместно с ВТБ и Центральным банком совершенствуем проект «Прозрачный блокчейн», который позволяет нам контролировать, мониторить операции с криптовалютой.
• Центр международной оценки рисков, [решение о] котором подписали и запустили главы стран СНГ. У нас сегодня 19 стран уже присоединились, кроме СНГ, выявляем риски основные. На основе этих материалов выявлено 50 международных теневых площадок, проведено более 600 финансовых расследований, более 100 уголовных дел идёт.

Сейчас активно ведётся работа с Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Белоруссией, Арабскими Эмиратами по сделкам, связанным с внешнеэкономической деятельностью по фиктивным документам, очень активно нам коллеги помогают.

 

 

Что касается трансграничных финансовых потоков

Ю.Чиханчин: Что касается трансграничных финансовых потоков, у нас несколько поменялся вектор – это Ближневосточный регион, Юго-Восточная Азия и Центрально-Азиатский регион.

• Это соответствует тому, что создана единая система быстрых платежей, альтернатива SWIFT, и это в первую очередь страны СНГ.
• Активно используются альтернативные формы расчёта – это золото, криптовалюта.
• И вот сейчас появился неттинг: клиринговые операции, которыми мы сегодня занимаемся.

 

 

По поводу теневых площадок. Это что за международные теневые площадки?

Ю.Чиханчин: Это площадки, которые на сегодняшний день используют преступники. Деньги украдены и выводятся за рубеж, а мы совместно со странами определили все потоки именно преступлений: куда они спрятались, в какие банки и какие страны. У нас это выявлено на сегодняшний день. Сейчас мы доказательную базу ищем и смотрим, кто ещё пользовался услугами этих теневых площадок.

 

Конечно, безусловно, самым главным нашим союзником в решении вопросов являются финансовые организации, банки в первую очередь. И надо сказать, что совместно с Центральным банком, Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами – МВД, ФСБ – нам удаётся удержать законопослушность примерно около 90 процентов финансовых институтов. Это очень высокий процент.

 

• Ю.Чиханчин: Вы задали вопрос о теневых площадках на международном уровне. У нас теневые площадки в России тоже работают. В прошлом году было закрыто шесть площадок с оборотом где-то примерно 11 миллиардов рублей. Выявлено порядка 350 организаторов и заказчиков этих площадок. Это дало такой результат, что резко выросла цена обналичивания, то есть стоимость на рынке примерно 20–25 процентов, очень высокая. Но в то же время пользуются этими услугами.
• Вызывает, конечно, ряд опасений то, что и бюджетополучатели пользуются услугами теневых площадок, поэтому здесь идёт плотная работа с Казначейством и Генпрокуратурой. На сегодняшний день, к сожалению, должен сказать, действует ещё 10 площадок у нас, мы по ним работаем.

 

 

 

Динамика изменения финансовых потоков.

• Ю.Чиханчин: Что касается динамики изменения финансовых потоков, хотел бы сказать, что совместно с Центральным банком, правоохранительными органами нам удалось сократить почти в 2,5 раза использование бюджетных средств в высокорисковых банках, не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 миллиардов рублей. Это как раз по тем критериям, по тем признакам, которые разработаны совместно Центральным банком и правоохранительными органами. Заблокированы операции высокорисковых организаций – порядка 20 миллиардов рублей. Это большие суммы.

Нам удалось практически снизить использование таких финансовых институтов, как нотариусы. То есть раньше нотариусы участвовали в подтверждении сомнительных операций, то же самое Комиссия по трудовым спорам и рынок профессиональных участников рынка ценных бумаг.

• Надо отдать должное, кардинально изменилась ситуация в судах, которые тоже привлекались для подтверждения сделок с сомнительными операциями. Только в этом году они порядка 100 миллиардов рублей не пустили в теневой рынок.

 

 

 

О бюджетной сфере

Ю.Чиханчин: Что касается бюджетной сферы. В первую очередь обращаем внимание на контракты, которые идут с единственным исполнителем, и те, где есть дополнительное соглашение по увеличению цены контракта.

• Это всё позволило сократить участие технических компаний примерно на 10 процентов. Работа ведётся сейчас как раз по выявлению, когда собственники контрактов используют активы в личных целях, то есть приобретают недвижимость, машины для себя лично, прячась за деятельность контракта.

 

• Совместно с прокуратурой и, опять же, ФСБ, МВД и ФАС выявлены торги в условиях ограничения конкуренции на 39 миллиардов рублей.
• И сохранено бюджетных средств общими усилиями более 27 миллиардов рублей.
• Работу ведём почти по 1300 уголовным делам, оказываем содействие, ущерб по которым порядка 26 миллиардов рублей.

 

 

 

О национальных проектах в бюджетной сфере.

Ю.Чиханчин: Что касается национальных проектов в бюджетной сфере. Хотел бы сказать, в своё время Вы поддержали очень важное направление – это казначейское сопровождение. И именно там, где оно существует в федеральном бюджете, там практически минимальное количество расторгнутых контрактов идёт, всего порядка девяти процентов.

• Но есть проблема в бюджетах субъектов и в бюджетах муниципальных, там рост примерно в два-три раза. Поэтому мы сейчас планируем как раз запустить систему казначейского сопровождения именно на субъектовые возможности, чтобы и там отслеживать эти виды операций.
• Вторая проблема – это по увеличению цены контрактов. В пределах 10 процентов – это допустимая стоимость увеличения в ходе исполнения контракта.
• Но есть регионы, где эта сумма превышает и гораздо больше. И вот эти регионы тоже у нас выделены, и мы с ними сейчас активно ведём работу совместно с правоохранительными органами, Казначейством. Увеличение бывает до 50 процентов.

 

 

 

Работа в рамках государственного оборонного заказа.

Ю.Чиханчин: Продолжаем работу в рамках государственного оборонного заказа. Одно из направлений – снижение дебиторской задолженности, практически в пять с лишним раз уменьшилась. Совместно с Министерством обороны и с Генеральной прокуратурой удаётся решить.

• В то же время есть ряд механизмов бюджетного финансирования в виде субсидий, концессионных соглашений, гарантийных писем, где непрозрачность очень высокая и требует дополнительного внимания, отработки. Можно сказать, что при отработке одной из субсидий мы совместно с Минпромторгом сообщили, что не очень правильно подобран партнёр на получение субсидии, и остановлена выдача субсидии.

 

 

 

Противодействие коррупции

Ю.Чиханчин: Работа ведётся по противодействию коррупции. Здесь в первую очередь, конечно, обращает внимание, что преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц.

• В.Путин: Использование криптовалюты в расчётах увеличилось, да?
• Ю.Чиханчин: Да, именно коррупционерами, стали тоже использовать.

 

• Мы совместно с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой отработали методологию, выделили так называемые точки принятия решения: там, где идёт распределение денежных средств, – и сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки. Они нам стали сейчас (увеличили количество) сообщать информацию о подобных сделках, то есть у нас пошёл рост.
• И конечно, работаем совместно с Администрацией Президента и с Генеральной прокуратурой по антикоррупционным запросам, по декларированию и так далее. Всего по коррупции мы работаем порядка 400 дел, участвуем активно. Сумма ущерба пока – то, что с нами только выявлено, – порядка 13,5 миллиарда рублей. И порядка 5 миллиардов уже вернули государству.

 

 

 

Вовлечение граждан в различные теневые схемы.

Ю.Чиханчин: резко выросла доступность финансовых услуг, появились информационно-коммуникационные технологии.

• Охват аудитории: более 50 тысяч сайтов постоянно работают на привлечение.
• Транснациональный характер стал он носить, появились люди, и число нерезидентов, участвующих в этих схемах, выросло почти в 3,5 раза. Но особое опасение вызывают, конечно, несовершеннолетние.
• Это школьники, и сегодня есть уже семилетние школьники, которые попадают в эти операции. У них есть карточки для расчёта за обеды, и они, как правило, привязаны к счетам родителей, и преступники начинают пользоваться этими услугами. Поэтому здесь целый механизм запускается. Но это одна часть преступлений.
• Дальше, как правило, этот преступный мир начинает криминализировать тех, кто попал в эти теневые схемы, вовлекая их в сделки по распространению наркотиков, экстремизм и терроризм. Это очень серьёзная проблема. Мы сейчас с МВД, с ФСБ, с Генпрокуратурой, Следственным комитетом как раз по этим вопросам работаем.

 

Нам удалось включить механизм по противодействию и удалось пресечь деятельность порядка 90 финансовых пирамид и псевдоброкеров.

• Заблокировано Роскомнадзором порядка 40 тысяч сайтов.
• Пресечена деятельность порядка 60 нелегальных кредиторов.
• Заблокировано только счетов, используемых преступным миром, около 700 тысяч, и арестовано активов порядка 10 миллиардов рублей. То есть большие суммы.

 

 

 

Валютный мониторинг

• Ю.Чиханчин: На сегодняшний день хотел бы сказать, что основная масса экспортёров у нас законопослушная и вызывает уважение: при нормативе 40 процентов они продают примерно около 70 процентов.
• Хотелось бы сказать, что здесь идёт рост доли рубля в сделках, и очень значительный, рост торговли в валюте дружественных стран и снижение примерно в два раза с недружественными странами.
• В.Путин: Это доллары, евро и фунты?
• Ю.Чиханчин: Да, значительно падают, они есть, эти сделки, операции, но практически их всё меньше.

 

 

 

В.Путин: А неттинг – это что такое?

 

Ю.Чиханчин: Неттинг – это когда экспортёр даёт возможность импортёру, экспортёр не возвращает деньги, импортёр предзавозит на его деньги товар и рассчитывается уже на территории страны. Клиринговая такая операция.

 

 

• Что касается валютного мониторинга. В то же время наш мониторинг, мы хоть и не орган валютного контроля, но нам удалось увидеть неисполнение контрактов импортных на 7 миллиардов (сейчас совместно с таможней отрабатывается), незаконный вывод активов – около 60 миллиардов (тоже работаем). И в общей сложности вот такой механизм дал вернуть дополнительно порядка 130 миллиардов рублей.
• Но есть ещё одна проблема – не все участники внешнеэкономической деятельности обозначают свои аффилированные компании. Мы выявили порядка 250 таких компаний, совершивших сделок на общую сумму порядка 460 миллиардов.

 

 

Но, учитывая то, что идёт активное втягивания населения в сделки теневого характера, мы продолжаем работу по Международной финансовой олимпиаде.

• Владимир Путин был на третьей Международной финансовой олимпиаде в 2023 году в Сириусе и тогда поддержал так называемое создание движения по финансовой безопасности.

 

• «Практика международного общения, образовательного сотрудничества, налаживания дружеских, партнёрских контактов в столь значимой, чувствительной сфере, безусловно, является чрезвычайно важной – особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится всё более важной, сложной, комплексной и без всякого преувеличения масштабной задачей, а её решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причём в самых разных областях.
• Вы хорошо знаете, что сейчас в финансовой сфере идёт бурное развитие передовых решений, технологий: это цифровая валюта, цифровые финансовые активы, новые платёжные сервисы и модели финансовых расчётов, в том числе с использованием технологий блокчейна, так называемого распределённого реестра.» — Владимир Путин в рамках III Международной олимпиады по финансовой безопасности 4 октября 2023 года, Сириус (2).

 

 

 

О Международной финансовой олимпиаде

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно с 2021 года по инициативе Росфинмониторинга.

• В соревнованиях участвуют школьники старших классов и студенты.
• Программа финального этапа помимо индивидуальных заданий включает встречи с приглашёнными экспертами и потенциальными работодателями, мастер-классы, панельные дискуссии, экскурсии и спортивные состязания.

 

• Ю.Чиханчин: В этом 2025 году мы проводим уже пятую олимпиаду.
• С учётом Вашей (Владимира Путина) рекомендации мы пошли в регионы.
• Она будет проходить уже в Красноярске, и дальше будем её проводить в разных субъектах.

 

 

Количество стран на Международных финансовых олимпиадах.

1. На первой, в 2021 году было — 7 стран.
2. На второй, в 2022 году — 12.
3. В 2023 году — 19.
4. В 2024 году – 36.
5. В этом 2025 году уже 40 стран заявилось.

 

Конец сентября – начало октября 2025 года будет пятая Международная финансовая олимпиада.

 

• Мы сейчас проводим уроки по финансовой безопасности, предварительные отборочные туры.
• Уже сейчас на отборочный тур заявилось более пяти тысяч российских и иностранных студентов и школьников.

 

 

 

Источники

1. Встреча Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным 8 июля 2025 года в Кремле. – Полностью читайте на сайте Президента РФ — kremlin.ru/events/president/news/77410
2. Встреча с участниками финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности 4 октября 2023 года, Сириус. Полностью материал на kremlin.ru/events/president/news/72429
3. Казанская декларация БРИКС — static.kremlin.ru/media/events/files/ru/MUCfWDg0QRs3xfMUiCAmF3LEh02OL3Hk.pdf

 

Все статьи сайта

Новые статьи